Sul supplemento ordinario della G. U. n. 82 del 07/04/2006 sono stati pubblicati i Regolamenti attuativi del D. L. 56/2004 relativi agli obblighi dei professionisti di identificazione della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette, ai fini dell'antiriciclaggio, nell'ambito dell'azione di contrasto del fenomeno mafioso e dei reati finanziari, stabilita dalla Comunità Europea.

Pertanto dal 22 aprile 2006 saranno in vigore gli obblighi che la legge impone ai professionisti contabili (commercialisti), ai revisori contabili, ai consulenti del lavoro ed alle società di servizi in materia contabile.

E’ evidente che l’immissione sul mercato di ricchezza di provenienza illecita produce un danno a tutti i soggetti economici (per esempio massicci reinvestimenti immobiliari indirizzati in un determinato territorio possono incidere sul livello dei prezzi al punto tale da rendere più gravoso, se non impossibile, l’accesso al bene casa a chi estraneo al circuito criminale).

Si tratta perciò di un danno sociale, che va combattuto. 

L’immissione nel mercato dei capitali e nell’economia reale di ricchezza illecitamente acquisita produce un danno per tutti
gli attori ed i protagonisti della catena del valore del sistema produttivo,di beni come di servizi.